Dip. Legalità

Antiriciclaggio: controlli valutari Guardia di Finanza

Con la Direttiva del 23 marzo 2017, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato le indicazioni operative sugli…

Antiriciclaggio, i reati dei congiunti

Commettono reato di riciclaggio il Rappresentante Legale ed il Socio della Società che fanno transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento…

Seminari di Formazione Antiriciclaggio

Nella nostra Organizzazione è sempre vivo l’impegno per la promozione e la conoscenza delle politiche di Legalità, e relativi strumenti,…

Dipartimento Nazionale Legalità: esito della riunione Fisac

Si è riunito a Roma, in data 23 marzo 2017, alla presenza del Segretario Nazionale Coordinatore la riunione del Dipartimento…

Antiriciclaggio: la conservazioni dei dati

L’Autorità per la Protezione dei Dati, nel proprio parere rilasciato in audizione alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato sul…

Antiriciclaggio: UIF ed operazioni sospette

L’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) potrebbe trovarsi a gestire una presumibile situazione di difficoltà, rispetto alle Segnalazioni di Operazioni Sospette…

Antiriciclaggio: IV direttiva UE ed i professionisti

Continua il nostro “viaggio” all’interno del recepimento della Quarta Direttiva Europea Antiriciclaggio. Questo per dare la più ampia visione possibile…

Antiriciclaggio: recepimento nuova direttiva europea

In data 23 febbraio è stato approvato (salvo diverse intese) dal Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Antiriciclaggio, che…