Dip. Legalità

Antiriciclaggio: Le segnalazioni 2014

Nel 2014 sono pervenute alla DIA 75.743 segnalazioni, la maggior parte delle quali dalle Banche (circa l’81%). Nel 2014 la…

Stabilità, pagamenti con moneta elettronica anche per meno di un euro

Da Repubblica.it – MILANO – Da un lato il Governo alza la soglia per l’utilizzo dei contanti a 3mila euro,…

Antiriciclaggio: Il Rapporto con la Voluntary Disclosure

Si segnalano due interventi da parte delle Autorità, sui rapporti tra la normativa Antiriciclaggio e la Voluntary disclosure ed un…

Moneta e Legalità: campagna della Fisac Cgil nel 2016

Si è tenuto a Roma il Convegno Nazionale MENO CONTANTE PIU’ MONETA ELETTRONICA, organizzato dalla Fisac-Cgil Nazionale. Il Convegno aveva…

Legalità: Rientro dei capitali, gettito verso 3,4 miliardi

da Repubblica.it – MILANO – Il gettito dal rientro dei capitali accumulati all’estero, lontano dall’occhio dal Fisco, si avvia a…

Antiriciclaggio: La depenalizzazione degli obblighi

La depenalizzazione colpisce anche gli obblighi antiriciclaggio, convertendo le sanzioni dall’ambito penale a quello amministrativo. Infatti, uno schema del Decreto…