Dip. Legalità
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Set- 2015 -21 Settembre
Antiriciclaggio: Scheda riassuntiva Direttiva 849/2015
Riprendendo la nostra Comunicazione del primo settembre riguardante la Direttiva Europea , pubblichiamo tabelle esplicative sulla materia. VALUTAZIONE DEL RISCHIO:…
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21 Settembre
Breve Nota sull’Appalto
Roma, 21 settembre 2015 L’appalto nel codice civile è regolato dall’art 1655 che lo definisce come: “ il contratto col…
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14 Settembre
Antiriciclaggio: la riscrizione delle sanzioni
E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo schema di disegno di Legge di emanazione europea 2015…
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11 Settembre
Il baratto vale il 30% del business mondiale e cresce anche in Italia
(fonte: https://www.icbpi.it) A NOVEMBRE DEL 2014 IL DECRETO SBLOCCA ITALIA HA INTRODOTTO IL BARATTO AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 164 DEL 2014),…
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8 Settembre
Antiriciclaggio: nuovo codice speciale
L’Uif (Unità di Informazione Finanziaria) Italiana ha diramato, nella serata del 2 settembre, un comunicato stampa in cui esprime la…
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1 Settembre
Antiriciclaggio: I reati fiscali e l’antiriciclaggio
La nuova Direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (IV Direttiva Antiriciclaggio, datata 20 maggio 2015) inserisce i “reati…
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Ago- 2015 -25 Agosto
Antiriciclaggio: L’autoriciclaggio e la non retroattività
Il reato di AUTORICICLAGGIO non può essere perseguito retroattivamente ed il reato presupposto di frode fiscale (sia nell’auto-riciclaggio che nel…
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Lug- 2015 -30 Luglio
Rischio Rapine: il caso di Asti
Pubblichiamo il contributo inviato da Luisa Rasero Fisac Cgil Asti La città in cui vivo, Asti, è stata recentemente turbata…