Dip. Legalità
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Giu- 2019 -24 Giugno
Perugia: premiazione del Concorso di Idee
CGIL Umbria, FISAC CGIL Nazionale, FISAC CGIL Umbria Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia Premiazione del Concorso…
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19 Giugno
Antiriciclaggio: le categorie professionali (parte 1)
Completiamo, in sede di valutazione complessiva e di eventuale consulenza allo sportello, il quadro di riferimento per quanto concerne l’applicazione…
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19 Giugno
Università di Urbino: convegno di premiazione “Concorso di Idee”
Si è svolta, in data12/6/2019 presso la sala del Rettorato dell’Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo, LA PREMIAZIONE DEL…
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14 Giugno
Antiriciclaggio: il documento del CNDCEC
Dopo l’approvazione delle Regole tecniche, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Consulenti (Cndcec) approva le Linee guida per la valutazione…
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11 Giugno
Antiriciclaggio: i compiti degli ordini professionali
Un maggior coinvolgimento da parte degli Ordini Professionali nel metter a punto la normativa antiriciclaggio in quanto autori delle regole…
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5 Giugno
Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (seconda parte)
Il Regolamento Ivass 44/19 disciplina dettagliatamente la Funzione Antiriciclaggio come il principale presidio organizzativo di prevenzione all’interno di un’Azienda. La…
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5 Giugno
Urbino: tavola rotonda e premiazione del Concorso di Idee
L’uso del denaro contante nelle società contemporanee. La diffusione della moneta tradizionale (contante) e delle criptovalute nella società italiana contemporanea.…
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Mag- 2019 -30 Maggio
Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (parte 1)
Secondo le Linee Guida in materia di organizzazione interna antiriciclaggio della Banca d’Italia, la più importante Sezione è quella dedicata…