Dip. Legalità
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Lug- 2019 -23 Luglio
Preoccupazione per le dimissione di Cantone dall’Anac
Le dimissioni del Presidente deĺl’Anac Raffaele Cantone destano preoccupazione quanto le dichiarazioni dallo stesso rilasciate circa il “mutato clima culturale…
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22 Luglio
Antiriciclaggio: rapporto UIF 2018
SI E’ TENUTA A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2018 DELL’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA. IL DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITA’…
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12 Luglio
Antiriciclaggio: ampliata la platea dei soggetti obbligati
Il recepimento della V Direttiva Europea Antiriciclaggio introduce una serie di modifiche nell’attuale normativa, rifacentesi al Dlgs.231/07. Nello specifico, si…
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8 Luglio
Non è un Paese per evasori…
L’evento si terrà il 16 luglio 2019 presso la Sala Santi della CGIL Nazionale, Corso d’Italia 25 (Roma), dalle ore…
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8 Luglio
Antiriciclaggio: il nuovo schema di decreto legislativo
E’ atteso, dopo la consultazione pubblica, per l’esame in Consiglio dei Ministri lo Schema di Decreto legislativo attuativo Direttiva Ue…
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4 Luglio
Perugia: il report della premiazione del “Concorso di Idee”
UMBRIA In data 25 giugno 2019, presso la sala Pietro Conti della CGIL Umbria si è svolta la PREMIAZIONE DEL…
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4 Luglio
Antiriciclaggio: le categorie professionali (parte 3)
Il Decreto Legislativo 231/2007, art.11, prevede espressamente l’intervento regolamentare degli Ordini Professionali in materia di Antiriciclaggio, che vengono riconosciuti come…
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Giu- 2019 -27 Giugno
Antiriciclaggio: le categorie professionali (parte 2)
GLI AVVOCATI: il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto le regole tecniche a marzo 2018 inviandole al Ministero dell’Economia. A maggio…