Dip. Legalità

Antiriciclaggio: i titolari dei trust

Il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust è un punto importante della normativa antiriciclaggio come…

Antiriciclaggio: gli obblighi dei giuristi

Per i Professionisti di area economico-giuridica scatta l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette al momento in cui si sa, si…

Antiriciclaggio: le segnalazioni dai giuristi

Calano, non di molto, le segnalazioni antiriciclaggio, rispetto al 2017, inviate dai Professionisti dell’Area Economico-Giuridica (tranne i Notai) nel 2018:…

Antiriciclaggio: i bonifici all’estero

Con sentenza n.16908 la  Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che i bonifici ad una società estera…

Antiriciclaggio: la verifica rafforzata

L’adeguata verifica della clientela è uno degli obblighi più importanti in materia di antiriciclaggio, per i Professionisti in qualità di…

Antiriciclaggio: le segnalazioni per i contanti

L’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha comunicato le nuove istruzioni per le Banche relative alle segnalazioni su operazioni in denaro…

Riunione del Dipartimento Nazionale Legalità

Si è tenuta nei giorni scorsi la riunione del Dipartimento Nazionale Legalità della Fisac. Il Dipartimento Legalità si occupa, di…

Antiriciclaggio: compro oro e tracciabilita’

Sono stati pubblicati i chiarimenti antiriciclaggio per i compro oro relativi ai pagamenti in contanti ed all’acquisto dei preziosi a…