Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: segnalazione di operazioni Sospette – I semestre 2025

La UIF a luglio ha pubblicato i dati relativi alle Segnalazioni di operazioni sospette del I semestre 2025, evidenziando un…

Antiriciclaggio: operazioni sospette di cripto-attività

Dipartimento Legalità e Antiriciclaggio Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) relative a cripto-attività (CA) A partire dal 2024, la UIF ha…

Dip.Legalità: le imprese cartiere e le imprese filtro

Dipartimento Legalità e Antiriciclaggio Imprese Cartiere e Imprese Filtro Le imprese cartiere e le imprese filtro sono due tipologie di…

ANPI sul premierato

PREMIERATO: le cose da sapere su una riforma pessima e pericolosissima Un utile e articolato volantino da leggere e diffondere.…

Polizze assicurative ed autoriciclaggio

Con Sentenza n.9923 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione viene definito come auto riciclaggio il reimpiego con sottoscrizione…

News antiriciclaggio – Terza parte

Nostra rielaborazione tratta dalla rivista Jus Consulting, diretta dall’Avv.Dottor Ranieri Razzante In data 23.2.24, si è conclusa la quinta sessione…

Antiriciclaggio: la recidiva nell’autoriciclaggio

Con Sentenza n.188 la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art.69, quarto Comma, Codice Penale nella parte in cui si esclude la…

Antiriciclaggio: il responsabile antiriciclaggio

Con l’introduzione della figura del Responsabile Antiriciclaggio, assume sempre più importanza la conoscenza approfondita della Normativa antiriciclaggio. Per aggiungere un…