Dip. Legalità
-
Nov- 2017 -21 Novembre
Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio (seconda parte)
Proseguiamo la disamina dell’Auto-riciclaggio, vedi nostra Comunicazione del 21 novembre, con le sentenze della Corte di Cassazione che definiscono la…
-
17 Novembre
Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio (prima parte)
A meno di tre anni dall’entrata in vigore della Legge sull’auto-riciclaggio, aumentano le ipotesi in cui è possibile configurare l’auto-riciclaggio…
-
13 Novembre
Dip. Legalità: Osservatorio Parlamentare
Recentemente la CGIL ha definito con Avviso Pubblico, Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, un…
-
3 Novembre
Antiriciclaggio: informativa e cooperazione
E’ stata di recente trasmessa al Ministero dell’Economia e della Finanza, da parte del Comitato di sicurezza finanziaria, la Relazione…
-
Ott- 2017 -27 Ottobre
Antiriciclaggio: le sanzioni agli amministratori
Con l’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi delle Persone Giuridiche e dei Trust (nel nuovo impianto della Normativa Antiriciclaggio) vengono…
-
24 Ottobre
Antiriciclaggio: riciclaggio ed evasione
Dal riciclaggio all’evasione il passo è breve. Lo si deduce dal fatto che nelle ispezioni, nei controlli antiriciclaggio e nell’approfondimento…
-
20 Ottobre
Antiriciclaggio: report sul Convegno della Banca d’Italia a Milano
CONVEGNO BANCA D’ITALIA – Milano, 17 ottobre 2017 Si è svolto presso la Sede milanese della Banca d’Italia un importante…
-
16 Ottobre
Antiriciclaggio: l’autoriciclaggio ed i reati presupposto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.43144 stabilisce che anche l’interposizione fittizia di quote societarie può rappresentare un reato…