Dip. Legalità
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Mag- 2015 -20 Maggio
Antiriciclaggio: Rientro Capitali e Denaro Contante
Sono molte le questioni non ancora risolte che riguardano le attività che possono essere oggetto di Voluntary disclosure: molte note…
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14 Maggio
Primo Seminario “Il ruolo del Sindacato nei Piani Anti Corruzione”
Care compagne e cari compagni, come già precedentemente annunciato, il giorno 4 giugno p.v. a Milano, presso la sede CGIL…
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Apr- 2015 -29 Aprile
Cgil e Libera: tutte le iniziative comuni
Come già previsto dal Protocollo Nazionale d’Intesa sottoscritto nel marzo del 2004 Libera e Cgil sono impegnate a contrastare “Le…
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21 Aprile
Antiriciclaggio: Adempimenti Antiriciclaggio per Voluntary Disclosure
Pubblichiamo un riassunto degli adempimenti legati alla Voluntary Discolsure sia dal punto di vista del Cliente che del Professionista. NESSUN…
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12 Aprile
Antiriciclaggio: la voluntary disclosure e il decreto 231
L’Omessa segnalazione dell’operazione sospetta da parte del Professionista o dell’Intermediario finanziario è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con…
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10 Aprile
La CGIL aderisce alla petizione per la costituzione della “Procura Europea Antimafia e Anticorruzione”
La CGIL, condivide l’iniziativa assunta dal Centro Studi Pio La Torre, Libera Informazione e Articolo 21 con la quale si…
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8 Aprile
Banconote da 500 € nelle banche italiane: “Cento volte più del normale, l’ombra di un mega riciclaggio”
Da Repubblica.it – Per le agenzie anti-crimine sono quelle preferite da trafficanti di droga ed evasori: in Italia i versamenti…
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1 Aprile
Appalti: Cgil, Cisl, Uil, Libera e Legambiente, presentano decalogo contro sprechi, mafie e corruzione
Nota stampa congiunta di presentazione del decalogo “Legalità e qualità nelle opere pubbliche”. In allegato il documento e il comunicato…