Dip. Legalità
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Mag- 2012 -24 Maggio
Antiriciclaggio e commercialisti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2012 il Decreto 4.5.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che…
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21 Maggio
Antiriciclaggio e imprese di assicurazioni
L’Isvap ha pubblicato il Regolamento n.41 “recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire…
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11 Maggio
Antiriciclaggio inizio della consultazione
La Commissione Europea prepara la revisione della Terza Direttiva Antiriciclaggio, con uno sguardo rivolto anche alle “Professioni Legali”. Ricordiamo che…
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10 Maggio
Antiriciclaggio: aspetti normativi gestionali operativi
Si è svolta ieri a Napoli la prima delle due giornate seminalriali dedicate all’antiriciclaggio. La seconda data è prevista per…
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4 Maggio
Antiriciclaggio e rating di legalità
Con una precedente comunicazione datata 19 marzo 2012, l’Ufficio Nazionale Usura e Antiriciclaggio aveva dato conto di una Proposta di…
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Apr- 2012 -30 Aprile
Gli obblighi dei professionisti
Dopo aver visto le procedure di controllo nei confronti dei Professionisti da parte della Guardia di Finanza, descriviamo ora quali…
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27 Aprile
Studi Professionali
La circolare 83607/2012 emessa dalla Guardia di Finanza indica i due strumenti con cui far leva per l’attività di controllo…
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23 Aprile
Pagamenti in contanti degli stranieri
Completiamo il quadro sulla nuova normativa in termini di “pagamento in contanti” allargando l’orizzonte anche ai pagamenti in contanti effettuati…