Dip. Legalità

Antiriciclaggio e tracciabilità (parte seconda)

“Spingere sui pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione che rappresentano circa la metà delle transazioni del Paese, sarebbe un passo importante”.…

Antiriciclaggio e tracciabilità – (prima parte)

Facendo anche seguito all’iniziativa Fisac di Palermo sull’utilizzo del denaro contante, riteniamo utile come Ufficio Nazionale Antiriciclaggio riportare gli ultimi…

Nuove norme europee

E’ ormai consolidata l’opinione che evasione fiscale e riciclaggio siano fenomeni strettamente collegati. Anche l’annuale rapporto dell’UIF ribadisce il continuo…

Scudo per le nuove srl ad un euro

Con la possibilità di creare nuove Società semplificate (Srl costituite da persone di età inferiori ai 35 anni, con capitale…

Antiriciclaggio e legalità

Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del…

Stop al contante dal 30 settembre nella pubblica amministrazione

Riportiamo le norme che riguardanti  gli ultimi adempimenti in termine di pagamenti/riscossioni in contanti, in particolare per quelle categorie di…

Calcolo del tasso di usura

RITENIAMO UTILE RIPORTARE I CRITERI DI CALCOLO DEL TASSO DI USURA COSI COME STABILITO DALLE NORMATIVE VIGENTI.  I tassi antiusura…

Segnalazioni dei professionisti

Come già indicato (vedasi ultima comunicazione) riportiamo la tabella relativa alle segnalazioni da parte dei Professionisti e degli Operatori non…