Dip. Legalità

Rating legalità

Per le Aziende che contrastano la criminalità organizzata e operano in legalità, da oggi diventa più facile ottenere credito. Infatti…

Missioni e trasferte, limite al denaro contante

Il limite nell’utilizzo del denaro contante nei trasferimenti per importi uguali o superiori ai mille euro, creano diversi problemi ai…

Limiti al denaro contante

Proseguiamo, come Ufficio Nazionale Legalità ed Antiriciclaggio, la nostra panoramica sulle disposizioni di Legge riguardanti l’utilizzo ed i limiti alla…

Sanzioni alla clientela

Il Cliente che non fornisce alla Banca, all’Intermediario o al Professionista tutte le informazioni riguardanti lo scopo e la natura…

Obblighi bancari

In attesa di chiarimenti applicativi, il Ministro dell’Economia solleva i destinatari della normativa antiriciclaggio dall’obbligo di astensione, obbligo entrato in…

Estinzione dei rapporti bancari ed informativa

Il decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, modificante l’art. 23 del…

Antiriciclaggio e tracciabilità (quarta parte)

Le Banche che non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, dovranno d’ ora in poi restituire…

Denaro contante e tracciabilità – (terza parte)

Nella bozza inserita nel Decreto Sviluppo (vedi nota dell’Ufficio del 2.10) un caposaldo è rappresentato dalle misure “per l’attuazione dell’agenda…