Dip. Legalità

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti – sesta puntata

21) Lo stipendio alla Colf, quando di importo superiore alla soglia, può essere pagato con assegno non trasferibile? 21bis la…

Antiriciclaggio: adeguata verifica

 La Banca d’Italia emette le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della Clientela sulla base del Decreto Antiriciclaggio. Il…

Antiriciclaggio: I pagamenti in contanti – QUINTA PUNTATA

          17)  Si può saldare una fattura superiore alla soglia secondo i normali canoni a 30-60-90…

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti quarta puntata

  13)  Acquisto in Agenzia Viaggi un tour da 1.000 euro, con un acconto del 25% sul totale.  Posso pagare…

Antiriciclaggio: I pagamenti in contanti (terza puntata)

            9)  In caso di erogazione di un anticipo di 400 euro su salario dipendente…

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti (seconda puntata)

          5)   E’ violazione la consegna al Comandante della Nave dei fondi in contanti (over soglia)…

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti (prima puntata)

 Il 2012 è un anno che ha visto la normativa sull’utilizzo del “denaro contante” subire dei significativi cambiamenti. Come Ufficio…

Antiriciclaggio: segnalazioni alla Banca d’Italia

In un recente convegno in tema di antiriciclaggio, organizzato dal SOLE24ORE e PWC il Procuratore Aggiunto Antimafia ha dichiarato che…