Dip. Legalità

Antiriciclaggio:pagamenti in contanti (decima – ultima puntata)

37)  Una persona può incassare un assegno circolare emesso a suo favore per un importo superiore alla soglia? Si, perché…

Antiriciclaggio e denaro contante

Continuando la nostra ricerca sull’utilizzo del denaro contante, come Ufficio Nazionale Usura ed Antiriciclaggio, riproduciamo ampi stralci di un articolo…

I pagamenti in contanti – nona puntata

33)  Anche per la “girata” di cambiali vale il limite dell’uso del contante? Si, il limite  vale anche per la…

Antiriciclaggio: i pagamenti in contanti ottava puntata

29)  Posso effettuare, nello stesso giorno, più acquisti in un Supermercato pagando in contanti, anche se l’importo complessivo supera i…

Lotta al riciclaggio di denaro: nel mirino di Bruxelles anche i reati fiscali e l’intero settore dei giochi d’azzardo

Operazioni sospette da combattere per garantire la lotta alla criminalità e l’evasione fiscale. Gli strumenti dell’Unione europea adottati sino ad…

Revisori e indicatori di anomalie

Per comprendere sempre più quanto siano importanti gli indicatori di anomalia, riportiamo alcune note che riguardano i Revisori dei conti.…

Unione Europea e antiriciclaggio

Sono pronti i due Testi Legislativi – una Direttiva ed un Regolamento – che la Commissione Europea ha elaborato in…

Antiriciclaggio: pagamenti in contanti (settima puntata)

 25)  Gli sposi che vogliono pagare il pranzo di nozze con i contanti regalati dagli invitati, devono utilizzare mezzi tracciabili?…