Dip. Legalità
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Giu- 2017 -14 Giugno
Antiriciclaggio: gli ostacoli alla tracciabilità
I Professionisti di area economica-contabile sono in prima linea nel contrasto al riciclaggio ma contemporaneamente hanno anche visto aumentare i…
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13 Giugno
Gli effetti del riciclaggio sul sistema produttivo del Mezzogiorno
L’Economia Non Osservata (NOE) comprende tutte le attività economiche che sfuggono alle rilevazioni di contabilità nazionale ed all’attività di accertamento…
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12 Giugno
Antiriciclaggio: studi professionali ed esonero
L’antiriciclaggio sarà più a misura di Professionisti. Un esonero fortedall’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette nella fase iniziale delle consulenze.…
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11 Giugno
Legalità e buona finanza
Il prossimo 14 giugno è in programma un convegno promosso dal nostro Dipartimento su Legalità e Buona Finanza, con specifico focus su riciclaggio, antiriciclaggio ed economia…
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9 Giugno
Antiriciclaggio: i titolari effettivi
Nel nuovo decreto legislativo antiriciclaggio sono previsti nuovi e puntuali criteri per l’identificazione del Beneficiario effettivoda individuarsi, in ultima analisi,…
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8 Giugno
Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti
Le nuove normative antiriciclaggio risolvono delicate questioni, a lungo dibattute, a partire dalla gradazione delle sanzioni fino all’esclusione di tutti…
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Mag- 2017 -16 Maggio
Antiriciclaggio: il riciclaggio ed il phishing
Con sentenza n.100600 della Seconda sezionale penale, (depositata di recente) la Corte di Cassazione ha ribadito l’autonomia tra i reati…
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3 Maggio
Dipartimenti Nazionali Legalità e Mezzogiorno della Fisac-Cgil: riunione del 27 aprile
Si è svolta a Roma, in data 27 aprile, la riunione dei Dipartimenti Nazionali Legalità e Mezzogiorno della Fisac-Cgil, con…