Dip. Legalità

Antiriciclaggio: aggiornamento statistico delle segnalazioni di operazioni sospette

La comunicazione obbligatoria delle Segnalazioni di operazioni sospette, rappresenta un presidio efficace di prevenzione e contrasto a possibili tentativi di…

Autoriciclaggio e trasferimento di valuta a Società estere per acquisto di criptovalute

Con sentenza n.2868/25.1.22, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione afferma il principio per cui integrano il reato di…

Antiriciclaggio: riciclaggio e flussi finanziari illeciti nel capitalismo contemporaneo

UNO STUDIO CON LA COLLABORAZIONE DEL Dr. ROSARIO PATALANO  tratto dalla Rivista Economia e Politica –  Responsabile Scientifico Professore Riccardo…

Antiriciclaggio: la retromarcia sul contante (Parte 2)

Il ripristino della soglia di 1999,99 euro per i pagamenti in contanti (vedi nostra comunicazione del 15 marzo) tra diversi…

Antiriciclaggio: la retromarcia sul contante (Parte 1)

Fino al 31.12.22 (come è noto) sarà ancora di 1.999,99 euro la soglia entro la quale si possono effettuare pagamenti…

Antiriciclaggio: riciclaggio e cripto arte

Il Dipartimento del Tesoro americano ha lanciato un allarme sulla possibilità di riciclaggio nel Mercato dell’Arte e sul rischio che…

Antiriciclaggio: UIF ed enti locali

L’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) ha pubblicato il Bollettino 2011-2021 Le Segnalazioni di Operazioni Sospette delle Pubbliche Amministrazioni Periferiche, che…

Antiriciclaggio: accordo Banca d’Italia – Guardia di Finanza

La Banca d’Italia e la Guardia di Finanza consolidano loro cooperazione. Il 3.12.21, infatti, il Governatore di Bankitalia ed il…