Dip. Legalità
-
Giu- 2017 -12 Giugno
Antiriciclaggio: studi professionali ed esonero
L’antiriciclaggio sarà più a misura di Professionisti. Un esonero fortedall’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette nella fase iniziale delle consulenze.…
-
11 Giugno
Legalità e buona finanza
Il prossimo 14 giugno è in programma un convegno promosso dal nostro Dipartimento su Legalità e Buona Finanza, con specifico focus su riciclaggio, antiriciclaggio ed economia…
-
9 Giugno
Antiriciclaggio: i titolari effettivi
Nel nuovo decreto legislativo antiriciclaggio sono previsti nuovi e puntuali criteri per l’identificazione del Beneficiario effettivoda individuarsi, in ultima analisi,…
-
8 Giugno
Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti
Le nuove normative antiriciclaggio risolvono delicate questioni, a lungo dibattute, a partire dalla gradazione delle sanzioni fino all’esclusione di tutti…
-
Mag- 2017 -16 Maggio
Antiriciclaggio: il riciclaggio ed il phishing
Con sentenza n.100600 della Seconda sezionale penale, (depositata di recente) la Corte di Cassazione ha ribadito l’autonomia tra i reati…
-
3 Maggio
Dipartimenti Nazionali Legalità e Mezzogiorno della Fisac-Cgil: riunione del 27 aprile
Si è svolta a Roma, in data 27 aprile, la riunione dei Dipartimenti Nazionali Legalità e Mezzogiorno della Fisac-Cgil, con…
-
2 Maggio
Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo
Parere molto articolato quello che le Commissioni Parlamentari di Giustizia e Finanza hanno licenziato sullo Schema di Decreto Legislativo recepente…
-
2 Maggio
Antiriciclaggio: ancora sulle sanzioni
Diamo conto, praticamente in tempo reale, del dibattito che si sta sviluppando attorno allo Schema di Decreto Legislativo che dovrà…