Dip. Legalità

Antiriciclaggio: il riciclaggio e l’onboarding

L’Autorità bancaria europea (Eba) ha avviato una Consultazione pubblica sulla bozza delle Linee guida sull’utilizzo delle soluzioni di Onboarding da…

Antiriciclaggio: l’aumento di capitale

Si realizza il reato di riciclaggio per l’Amministratore di fatto di una Società che conferisce il denaro – proveniente da…

Antiriciclaggio: il nuovo ambito dei reati di riciclaggio e auto-riciclaggio

Dlgs. 4.11.21 attuativo della Direttiva Ue 2018/1673 Il 4.11.21, come ricordato nella comunicazione del 10.21, il Consiglio dei Ministri ha…

Antiriciclaggio: il super bonus edilizio

Per tutti i nostri Colleghi e Colleghe impegnati in compiti di consulenza a clienti professionisti, provvediamo ad un utile aggiornamento…

Antiriciclaggio: l’autoriciclaggio tra societa’

Il reato di auto-riciclaggio si configura anche quando la titolarità del profitto muta per l’effetto di un’operazione tracciabile: Sentenza Corte…

Il nuovo decreto antiriciclaggio

E’ stato approvato il Dlgs n.8 novembre2021n.195 recante attuazione della DirettivaUe 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Le fattispecie illecite che…

Antiriciclaggio: il provvedimento Ivass

E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176, il Provvedimento Ivass (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) 111/13.7.21, in attuazione…

Dip.Legalità: resoconto della riunione del 26 novembre

DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITA’ RIUNIONE RETE NAZIONALE             Si è svolta a Roma, in presenza, la riunione congiunta del Dipartimento Nazionale…