Dip. Legalità

Antiriciclaggio: il titolare effettivo (parte 4)

Il libero accesso al registro dei titolari effettivi di società e gruppi è uno degli aspetti principali del nuovo adempimento…

Antiriciclaggio: il titolare effettivo (parte 3)

SCHEDE ESEMPLIFICATIVE Quote paritarie: una società cliente è stata di recente acquistata da un’altra società, in cui tutti i soci…

Antiriciclaggio: il titolare effettivo (parte 2)

Le maggiori difficoltà interpretative possono nascere in tutte quelle eventualità (frequenti) ove non sia possibile individuare il titolare effettivo utilizzando…

Antiriciclaggio: il titolare effettivo (parte 1)

Data l’importanza che riveste, nella normativa Antiriciclaggio, la figura del Titolare effettivo, riepiloghiamo i criteri per la sua identificazione al…

Legalità: avvio del “Concorso di Idee” 2020

Lo scorso 23 gennaio, a Benevento, si è dato il via ad un concorso di idee sull’utilizzo del denaro contante…

Antiriciclaggio: registro titolari effettivi

È in pubblica consultazione nel Sito della V Direzione Dipartimento del Tesoro lo schema di Decreto del Ministero Economia e…

Antiriciclaggio: gli avvocati e l’antiriciclaggio

E’ stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense, con un percorso iniziato a luglio del 2017- subito dopo l’entrata in vigore…

Antiriciclaggio: regole internazionali

RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO UNA SINTESI DI UN CONTRIBUTO APPARSO SU RIVISTA SPECIALIZZATA CHE RIPROPONE L’ESIGENZA DI REGOLE ANTIRICICLAGGIO A…