Dip. Legalità Archives

Gen- 2020 -

7 Gennaio

342

Antiriciclaggio: l’accusa nell’autoriciclaggio

Con Sentenza n.42052 la Corte di Cassazione seconda sezione penale puntualizza che il reato di auto-riciclaggio è presente anche se…

Dic- 2019 -

18 Dicembre

348

Completiamo la disamina sui Dottori Commercialisti, per poter offrire una panoramica sempre più completa in tema di Antiriciclaggio, utile anche …

12 Dicembre

362

DIPARTIMENTO NAZIONALE LEGALITA’ Si è svolto a Roma, in data 2.12.2019, un importante Convegno organizzato dalla Segreteria Nazionale e dal…

12 Dicembre

460

Il rinvio al 1° gennaio 2020 della data in cui le regole tecniche antiriciclaggio varate dal Cndcec diventano vincolanti per…

9 Dicembre

296

Si sta discutendo, a livello comunitario, il rinforzo della lotta al riciclaggio di denaro sporco, fenomeno transfrontaliero che in un…

3 Dicembre

414

GIOVEDì 28 NOVEMBRE è stata veramente una giornata intesa quella che si è svolta a Vicenza iniziata alle ore 9 presso Albergo…

3 Dicembre

323

La Corte di Cassazione, con Sentenza n.36522, afferma che integra il reato di auto-riciclaggio il comportamento del Professionista che investe…

Nov- 2019 -

29 Novembre

377

Lunedì 2 dicembre 2019 a Roma presso la Sala Santi della CGIL Nazionale – Corso d’Italia, 25 – dalle ore…