Dip. Legalità Archives

Ago- 2014 -

28 Agosto

325

Antiriciclaggio: La Nuova Riforma e l’autoriciclaggio

Dopo anni di dibattito e ripensamenti, il reato di “auto-riciclaggio” pare davvero vicino al debutto anche in Italia, uno degli…

27 Agosto

326

Dal 30 giugno è entrato in vigore l’obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o servizi…

11 Agosto

319

Un suggerimento, quello di chiudere la porta della Voluntary Disclosure a chi sia a conoscenza di “qualsiasi comunicazione o avviso…

5 Agosto

465

Dal 30 giugno esercenti, professionisti, artigiani e imprese devono accettare –su richiesta del cliente- il pagamento tramite carta di debito…

Lug- 2014 -

8 Luglio

312

Alla normativa Antiriciclaggio, e sempre in attesa di sciogliere il rebus sulla nuova legge per il reato di Auto-riciclaggio, serve…

Giu- 2014 -

18 Giugno

335

Sull’obbligo del Pos negli studi professionali dal 30 giugno resta qualche perplessità anche dopo la risposta (prot. N.D/85 del 10…

16 Giugno

322

Accesso prioritario ai finanziamenti pubblici e maggiore certezza nelle richieste di credito bancario sono i due ambiti che il legislatore…

10 Giugno

3.102

Nel contratto di compravendita immobiliare in cui è previsto il pagamento dilazionato del prezzo in periodo posteriore alla firma del…