Dip. Legalità

Antiriciclaggio: nuove disposizioni sui Pos

L’obbligo di accettare il Bancomat sopra i 30 euro (obbligo che scatterà il 30 giugno per commercianti, artigiani, imprese e…

Antiriciclaggio: Emendamenti all’autoriciclaggio

Il Governo si inserisce nella discussione in atto sull’auto-riciclaggio, con tre emendamenti presentati dal ministero della Giustizia, emendamenti che potrebbero…

Antiriciclaggio: ancora sul rientro dei capitali

Per il rilancio delle procedure di Voluntary Disclosure, il Governo starebbe lavorando ad un decreto legge da varare subito dopo…

Antiriciclaggio: uso del denaro contante – 2

Continuando la nostra ricerca sull’utilizzo del denaro contante, dando così anche continuità con il Concorso di Idee sull’uso del denaro…

Antiriciclaggio: Limitazioni del denaro contante

Dall’entrata in vigore del Dlgs. 231/07 (decreto antiriciclaggio) l’articolo 49 ha subito, dal 2007 al 2012, diverse modifiche riguardo al…

Antiriciclaggio: I Notai e l’adeguata verifica

Il Notariato accende i fari sull’adeguata verifica Antiriciclaggio. Presentate ieri a Napoli le linee guida del Consiglio nazionale in materia,…

Antiriciclaggio: verso il decreto sull’autoriciclaggio

Vicino il disegno di legge sull’autoriciclaggio. Il testo dovrebbe avere una trentina di articoli, ed è stato definito dai ministeri…

Antiriciclaggio: il contante nello scudo fiscale

Nell’ambito della nostra ricerca sull’utilizzo del denaro contante, ci occupiamo oggi di un caso particolare come quello delle Fiduciarie impegnate…