Dip. Legalità

  • Apr- 2012 -
    13 Aprile

    Boom di segnalazioni

      Record di segnalazioni di operazione sospette atteso per fine anno. L’Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ne riceverà…

  • 11 Aprile

    Circolare Guardia di Finanza

    La Guardia di Finanza ha elaborato tre linee d’azione con cui attivarsi nel corso del corrente anno. Si tratta di…

  • 5 Aprile

    Fiduciarie

      Le Fiduciarie sono finite sotto osservazione dalla Guardia di Finanza  per le operazioni di prelievo e versamento di contanti…

  • Mar- 2012 -
    28 Marzo

    Sospetto e segnalazioni

    Oltre settecento notai hanno partecipato ad un convegno organizzato  dal Consiglio Notarile di Roma avente come focus il problema delle…

  • 27 Marzo

    Obbligo di denuncia

     Le raccomandazioni  del Gruppo d’Azione Finanziaria I/nternazionale (Gafi) del 15 febbraio  su antiriciclaggio e terrorismo, hanno risolto in senso affermativo…

  • 20 Marzo

    Carte Estero

    L’Ufficio di Informazione Finanziaria  ha di recente lanciato un monito di attenzione alle carte di pagamento emesse da Intermediari  esteri.…

  • 19 Marzo

    Nota dell’Abi

    Con una nota diffusa nella serata di giovedì 15 marzo, l’Associazione Bancaria Italiana accoglie con favore la proposta  lanciata da…

  • 6 Marzo

    Raccomandazioni Gafi

    Per rendere il quadro di riferimento ancora più completo,  pubblichiamo  alcune note  riguardanti le nuove raccomandazioni del Gruppo di Azione…

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