Dip. Legalità
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Apr- 2014 -28 Aprile
Antiriciclaggio: ancora sul canone di locazione
Tutto come prima. La Legge di stabilità per il 2014 sembrava aver previsto –dal primo gennaio 2014- il divieto di…
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23 Aprile
Antiriciclaggio: segnalazioni 2013 e professionisti
I Notai sono i capofila nell’Antiriciclaggio. Nei primi tre mesi dell’anno la categoria ha contribuito con il 94% delle Segnalazioni…
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17 Aprile
Antiriciclaggio: Le segnalazioni 2013
La lotta al riciclaggio di denaro sporco alimenta sempre di più la lotta all’evasione. Le Sos (segnalazioni di operazioni sospette)…
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15 Aprile
Antiriciclaggio: Il tetto superabile
Il limite di 12.500 euro previsto dalla disciplina antiriciclaggio può essere superato anche attraverso una pluralità di operazioni singolarmente considerate…
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6 Aprile
Antiriciclaggio: adeguata verifica e professionisti
L’adeguata verifica assume un ruolo sempre più importante nell’operatività quotidiana dei destinatari “decreto antiriciclaggio”, per ampliare il più possibile le…
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1 Aprile
Antiriciclaggio: obbligo di astensione
Con provvedimento di marzo 2014 , pubblicato sul proprio sito, l’Ufficio di Informazione Finanziaria rende note le modalità grazie alle…
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Mar- 2014 -27 Marzo
Antiriciclaggio: titolarità effettiva – doppio controllo
Nell’ambito del più generale contrasto all’evasione fiscale, negli ultimi anni hanno acquisito notevole rilievo le misure volte a reprimere quella…
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19 Marzo
Antiriciclaggio: l’esperienza di Milano
Milano è il primo grande Comune italiano a segnalare all’Uif –Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia- un operazione sospetta…