Dip. Legalità

  • Feb- 2012 -
    13 Febbraio

    Tracciabilità

    A compendio delle note sull’argomento pubblicate dall’Ufficio Usura e Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, riportiamo qui di seguito un commento di…

  • 8 Febbraio

    I prelievi allo sportello

    Con circolare n. 2 del 16.1.2012 il Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) chiarisce le modalità di prelievo di denaro contante…

  • 6 Febbraio

    Usura e sequestri patrimoniali

    I dati della Guardia di Finanza  relativi a tutto il 2011 indicano in tre miliardi di euro l’importo dei beni…

  • 3 Febbraio

    Falsificazione

    Il riciclaggio e la contraffazione sono due reati spesso correlati tra loro e risalenti già fin dalla nascita dell’euro. Sono…

  • Gen- 2012 -
    27 Gennaio

    Tracciabilità

    Desta preoccupazione tra i datori di lavoro, i commercianti, i professionisti e le stesse famiglie il limite di 1.000 euro…

  • 19 Gennaio

    La Svizzera e la reciprocità

    Il Consiglio Federale della Confederazione ha approvato un progetto di revisione della Legge vigente (presidio del segreto bancario), che sarà…

  • 17 Gennaio

    Modifiche normativa vigente

    ANTIRICICLAGGIO  –  LEGGE  214 22 DICEMBRE 2011 Come Ufficio Usura ed Antiriciclaggio del Dipartimento Organizzazione, si ritiene utile riassumere tutte…

  • 13 Gennaio

    Assegni bancari

      L’Unità della Banca d’Italia ha emesso nuovi  schemi di comportamento ad uso del sistema bancario e finanziario, aggiornando la…

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