Dip. Legalità

Antiriciclaggio: La banconota da 50 euro regina delle frodi

da Repubblica.it – MILANO – E’ la banconota da 50 euro la regina dei falsi nel corso del 2013. La…

Antiriciclaggio: la nuova tracciabilità

Tra le misure contro l’evasione fiscale, contenute nella delega al governo per la riforma Fiscale, è previsto l’incremento degli obblighi…

Antiriciclaggio: aggiornamento affitti in nero

Il Dipartimento del Tesoro rovescia la Legge di stabilità dei canoni di locazione per le abitazioni. Questo è ciò che…

Antiriciclaggio: carte di credito e vigilanza

Le carte di credito, esattamente come il denaro contante, devono essere messe sotto controllo, secondo l’avviso che un provvedimento dell’Unità…

Antiriciclaggio: denaro contante ed affitti

La Legge di stabilità per il 2014 ha introdotto l’obbligo di pagare i “canoni di locazione di unità abitative”, di…

Antiriciclaggio: ancora sull’obbligo di segnalazione

Il Decreto legge sul rientro dei capitali dall’estero impone una riflessione (come visto anche nell’ultima comunicazione) sul rapporto tra la…

Antiriciclaggio: Rientro dei capitali e riciclaggio

E’ apparso sul quotidiano Il Sole 24Ore un utile articolo sugli effetti che il decreto legge (appena consegnato alla Camera…

Antiriciclaggio: rientro di capitali e segnalazioni

I casi di assistenza e consulenza sul rientro dei capitali sono a rischio di “segnalazione di operazioni sospette”. E’ quanto…